Gobernanza ética
para decisiones
complejas en la
economía digital.

Grupo de telecomunicaciones de $13.5bn enfrentando una crisis grave de soborno y corrupción en múltiples jurisdicciones bajo investigación DOJ.

Miembro del Management Board. Supervisión del diseño e implementación de la arquitectura de compliance post-crisis, gestionando la tensión entre enforcement americano y realidades operativas europeas.

Programa global de compliance reestructurado en más de 10 jurisdicciones.

Vacío regulatorio en España para tokenización de activos reales. Necesidad de estructura legal bajo Régimen Piloto DLT y legislación española de mercados de valores.

Co-fundador y responsable del diseño legal y regulatorio. Estructura legal completa, documentación de inversores y marco de interacción regulatoria con la CNMV.

Aprobación en primera cohorte del Sandbox Fintech CNMV. Precedente regulatorio en España.

Gran empresa tecnológica operando en mercados volátiles con modelos de control convencionales que no reflejaban la realidad organizacional.

Programa de transformación cultural basado en valores. Sustitución de jerarquías convencionales por modelos de gobernanza distribuida. Rediseño de cómo la organización tomaba decisiones, asignaba responsabilidad y medía la integridad.

Adopción en tres regiones operativas. Integrado en reporting de consejo y métricas de desempeño.

Empresas digitales de marketing y afiliación que crecen rápidamente sin estructura de gobernanza, sin control sobre su ecosistema de afiliados y sin medición de su impacto. El caso más visible en España (Operación Rikati, 2017) demostró cómo la ausencia de controles en un modelo de afiliación puede escalar hasta una crisis penal con millones de afectados.

Este patrón lo utilizo en formación ejecutiva (IE Law School) y en advisory con empresas del sector digital. Diseño marcos de gobernanza ESG, debida diligencia sobre cadena de valor de afiliados, medición de huella de carbono digital y preparación para CSRD/CS3D — adaptados al modelo de negocio específico de cada empresa.

Con el RD 214/2025, la CSRD y la CS3D, las empresas digitales ya no pueden operar sin estructura de sostenibilidad y control de su ecosistema. La presión no viene solo del regulador — viene de clientes corporativos que exigen credenciales ESG a sus proveedores.

Compañía farmacéutica líder en genéricos en un mercado europeo clave, con más de €200M de facturación, +200 empleados y presencia en 13 áreas terapéuticas. Modelo asset-light con red comercial distribuida. Propiedad de un fondo de private equity internacional. Sin estrategia de sostenibilidad formal ni reporting ESG, en un sector con creciente presión regulatoria y de inversores.

Diseño del plan estratégico de sostenibilidad completo: diagnóstico de materialidad, definición de pilares ESG alineados con la estrategia corporativa, gobernanza de sostenibilidad, KPIs y hoja de ruta de implementación. Integración de la cadena de suministro farmacéutica (fabricantes terceros, distribución, farmacias) en el análisis de impacto. Presentación y aprobación por el consejo de administración.

Primer plan estratégico de sostenibilidad aprobado por el Board. Marco de reporting alineado con estándares europeos. Posicionamiento de la compañía como referente ESG en el sector de genéricos, fortaleciendo su narrativa ante inversores y reguladores.

Universidad privada de referencia en Centroamérica, con más de 6.000 estudiantes, programas acreditados internacionalmente y una fuerte tradición de liderazgo regional. La institución necesitaba formalizar su marco ético, definir su ethos institucional y construir una estructura de gobernanza y compliance adaptada a un entorno académico — donde la cultura de control corporativa estándar no encaja.

Definición participativa del ethos institucional con órganos de gobierno, claustro y comunidad universitaria. Diseño de la estructura de gobernanza ética: comité de ética, canales de denuncia, políticas de integridad académica y administrativa. Programa de formación para líderes académicos y personal directivo. Integración del marco ético con los procesos de acreditación internacional existentes.

Marco ético institucional aprobado por la Junta Directiva. Estructura de gobernanza ética operativa. Programa de compliance adaptado al contexto universitario — no importado del mundo corporativo, sino construido desde la identidad de la institución.

Colegio profesional con miles de colegiados, obligaciones regulatorias específicas y una exposición creciente a riesgos penales corporativos tras la reforma del Código Penal. La institución carecía de un programa de compliance estructurado y necesitaba uno que respetara la naturaleza colegial de su gobierno.

Diagnóstico de riesgos penales y regulatorios específicos del sector colegial. Diseño e implantación del programa completo de compliance: código ético, mapa de riesgos, canal de denuncias, protocolos de decisión y sistema disciplinario. Programa de formación específico para la Junta de Gobierno y el equipo directivo.

Programa de compliance aprobado e implantado. Órgano de cumplimiento constituido. Formación completada a todos los niveles de gobierno. Modelo replicable para otras instituciones colegiales del sector.